Skip to main content
  Versions

 

تعاميم قطاع الصرافة

رقم التعميمعنوان التعميم

تاريخ الإصدار (هــ)

تاريخ الإصدار (م)

الحالة
000044064343ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية

13/08/1444

05/03/2023

نافذ
000044043873الالتزام بالتعليمات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للعملاء

24/05/1444

18/12/2022

نافذ
000044033454عدم الجمع بين وظيفتين في آن واحد لدى أكثر من مركز صرافة، والـتأكيد على متطلبات توطين الوظائف

16/04/1444

10/11/2022

نافذ
000044029338تأكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية

6/04/1444

31/10/2022

نافذ
000044025244استحداث وتنظيم الاحتياطي النظامي لمراكز الصرافة

24/03/1444

20/10/2022

نافذ
000044017957الالتزام بإجراء اختبار مستقل دوري بحد أدنى كل سنة وتضمين تقرير أنظمة الرقابة الداخلية بالحد الأدنى لأي ملاحظات مخالفة لأحكام القواعد

3/03/1444

29/09/2022

نافذ
000044016668التعميم على مراكز الصرافة توفير نقاط بيع (POS) خدمة للعملاء

30/02/1444

26/09/2022

نافذ
000044006369(RMS) تحديث نماذج البيانات الاشرافية لمراكز الصرافة وتسليمها من خلال نظام 

25/01/1444

23/08/2022

نافذ
000043098769ضوابط تلقي الحوالات المالية لأغراض التحويل أو تبديل العملات

29/11/1443

28/06/2022

نافذ
000043075379اعتماد قبول سجل الأسرة من منصة أبشر وتطبيق توكلنا

27/08/1443

30/03/2022

نافذ
000043033258تمرير البلاغات للجهات الأمنية من خلال الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق

13/04/1443

18/11/2021

نافذ
000043010538قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا

2/02/1443

09/09/2021

نافذ
000043008132تأكيد الالتزام بمتطلبات العمل (عن بعد) بمهن خدمة العملاء

25/01/1443

02/09/2021

نافذ
000042080755تعديل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي

19/11/1442

29/06/2021

نافذ
000042052701التأكيد على ضرورة فحص الأوراق النقدية

27/07/1442

11/03/2021

نافذ
000042032575تحديث نموذج مقارنة القوائم المالية

15/05/1442

30/12/2020

معدّل
000042031578التحقق من هوية العملاء عبر مصدر موثوق

13/05/1442

28/12/2020

نافذ
000042011183تحديث نموذج جمع بيانات موظفي مراكز الصرافة

26/02/1442

13/10/2020

نافذ
000042010693التعميم الإلحاقي للحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل قبول الترشيح أو التكليف أو إعادة التكليف أو التعيين أو إعادة التعيين لأي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية

25/02/1442

12/10/2020

معدّل
000042000929تحديث القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، ولائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة

7/01/1442

26/08/2020

نافذ
000041061973مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية 

2/11/1441

23/06/2020

نافذ
000041056269السماح لمراكز الصرافة باستقبال الحوالات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وذلك لأغراض تبديل العملة فقط

12/09/1441

04/05/2020

ملغى
410507260000التأكيد على قبول الإقامة المميزة كهوية معتمدة 

27/07/1441

22/03/2020

نافذ
440661830000المساهمة في تفعيل يوم المسؤولية الاجتماعية للمملكة 

17/08/1444

10/04/2020

نافذ
000041041392الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في مقار مراكز الصرافة

12/06/1441

07/02/2020

نافذ
000041033686تعيين بريد الكتروني خاص لإستلام قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي 

11/05/1441

06/01/2020

نافذ
410254330000الشهادات المهنية لموظفي المؤسسات المالية

12/04/1441

09/12/2019

نافذ
189100000041استفسار عدد من مراكز الصرافة احتساب أبن/أبنة المواطنة ضمن السعودة

21/03/1441

21/11/2019

نافذ
120500000067الإشتراك في خدمات الرسائل القصيرة

24/02/1441

23/10/2019

نافذ
410251740000آلية تعويض النقد التالف الموسوم بالأحبار الأمنية

12/04/1441

12/09/2019

نافذ
694270000149المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي

20/11/1440

22/07/2019

نافذ
686310000067تعليمات الإفصاح عن التراخيص

15/11/1440

18/07/2019

نافذ
587280000067استثناء عملاء فروع مراكز الصرافة في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية 

23/09/1440

28/05/2019

نافذ
558960000067ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال النقدية، ودليل السلامة الأمنية

9/09/1440

13/05/2019

نافذ
352170000041تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية والربع سنوية والتقارير السنوية لأنظمة الرقابة الداخلية

6/06/1440

12/02/2019

نافذ
269480000067توعية العملاء بمخاطر حمل النقود بمبالغ كبيرة

29/04/1440

06/01/2019

نافذ
217550000041سعودة وظائف مؤسسات وشركات الصرافة فئة أ وفئة ب

6/05/1440

14/12/2018

نافذ
186260000067إطلاق خدمة الوكالات الإلكترونية

24/03/1440

02/12/2018

نافذ
230400000041أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك

9/09/1439

24/05/2018

معدّل
391000088263تحديث بعض إجراءات عمل مؤسسات وشركات الصرافة

15/08/1439

01/05/2018

نافذ
391000079052تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء

13/07/1439

29/03/2018

نافذ
391000060406استبيان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبيانات الإحصائية

26/05/1439

12/02/2018

نافذ
371000066843تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال

14/06/1437

20/09/2017

نافذ
381000122205ضوابط التعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية

19/12/1438

10/09/2017

نافذ
381000098932الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة( أ )لدى فروع المؤسسة مباشرة

20/09/1438

14/06/2017

نافذ
381000092226حفظ السجلات والمستندات الورقية

2/09/1438

27/05/2017

نافذ
381000088793مزاولة شركات تجارة العملات غير المقيمة أعمال مصرفية في المملكة دون ترخيص

22/08/1438

18/05/2017

معدّل
371000093183توصيات نظام نقل النقود

22/08/1437

29/05/2016

نافذ
371000035276آلية دخول وخروج النقد السعودي والأجنبي عن طريق جسر الملك فهد

24/03/1437

01/04/2016

نافذ
371000016270مراجعي الحسابات الخارجية

10/02/1437

22/11/2015

نافذ
361000156181ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال ودليل السلامة الامنية

25/12/1436

08/10/2015

نافذ
361000138090البيان الصادر في 26/6/2015 عن مجموعة العمل المالي

1/11/1436

15/08/2015

نافذ
361000085193القواعد والإجراءات والتعليمات التنظيمية لأنظمة المدفوعات في المملكة العربية السعودية

16/06/1436

07/04/2015

معدّل
361000067859دليل تنظيم اجراءات عمل محلات الصرافة

11/03/1436

01/01/2015

نافذ
351000036574الالتزام بسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدكم

20/03/1435

21/01/2014

نافذ
341000069260قواعد التشغيل لأنشطة الصرافة - تزويد المؤسسة ببيان شهري عن حركة النقد الوارد والصادر عبر المنافذ البرية

4/06/1434

14/04/2013

نافذ
341000068320الالتزام بتوظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمة التوظيف

3/06/1434

13/04/2013

نافذ
331000024281مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص

16/10/1433

02/09/2012

معدّل
281000000940نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

22/12/1428

01/01/2008

معدّل
281000000287قواعد للتعامل مع الآلات القديمة أو التالفة في البنوك المحلية

8/04/1428

25/04/2007

نافذ