التعاميم
Effective from Apr 20 2025 - Apr 19 2025
To view other versions open the versions tab on the right
| رقم التعميم | عنوان التعميم | تاريخ الإصدار (هــ) | تاريخ الإصدار (م) | الحالة |
| 000044064343 | ضوابط الإعلان عن المنتجات والخدمات المقدمة من المؤسسات المالية | 13/08/1444 | 05/03/2023 | نافذ |
| 000044043873 | الالتزام بالتعليمات الخاصة بحماية البيانات الشخصية للعملاء | 24/05/1444 | 18/12/2022 | نافذ |
| 000044033454 | عدم الجمع بين وظيفتين في آن واحد لدى أكثر من مركز صرافة، والـتأكيد على متطلبات توطين الوظائف | 16/04/1444 | 10/11/2022 | نافذ |
| 000044029338 | تأكيد الاستمرار في تحقيق متطلب الحصول على الشهادات المهنية | 6/04/1444 | 31/10/2022 | نافذ |
| 000044025244 | استحداث وتنظيم الاحتياطي النظامي لمراكز الصرافة | 24/03/1444 | 20/10/2022 | نافذ |
| 000044017957 | الالتزام بإجراء اختبار مستقل دوري بحد أدنى كل سنة وتضمين تقرير أنظمة الرقابة الداخلية بالحد الأدنى لأي ملاحظات مخالفة لأحكام القواعد | 3/03/1444 | 29/09/2022 | نافذ |
| 000044016668 | التعميم على مراكز الصرافة توفير نقاط بيع (POS) خدمة للعملاء | 30/02/1444 | 26/09/2022 | نافذ |
| 000044006369 | (RMS) تحديث نماذج البيانات الاشرافية لمراكز الصرافة وتسليمها من خلال نظام | 25/01/1444 | 23/08/2022 | نافذ |
| 000043098769 | ضوابط تلقي الحوالات المالية لأغراض التحويل أو تبديل العملات | 29/11/1443 | 28/06/2022 | نافذ |
| 000043075379 | اعتماد قبول سجل الأسرة من منصة أبشر وتطبيق توكلنا | 27/08/1443 | 30/03/2022 | نافذ |
| 000043033258 | تمرير البلاغات للجهات الأمنية من خلال الأرقام المباشرة لغرف العمليات في شرط المناطق | 13/04/1443 | 18/11/2021 | نافذ |
| 000043010538 | قبول الهوية الرقمية من منصة أبشر وتطبيق توكلنا | 2/02/1443 | 09/09/2021 | نافذ |
| 000043008132 | تأكيد الالتزام بمتطلبات العمل (عن بعد) بمهن خدمة العملاء | 25/01/1443 | 02/09/2021 | نافذ |
| 000042080755 | تعديل متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي | 19/11/1442 | 29/06/2021 | نافذ |
| 000042052701 | التأكيد على ضرورة فحص الأوراق النقدية | 27/07/1442 | 11/03/2021 | نافذ |
| 000042032575 | تحديث نموذج مقارنة القوائم المالية | 15/05/1442 | 30/12/2020 | معدّل |
| 000042031578 | التحقق من هوية العملاء عبر مصدر موثوق | 13/05/1442 | 28/12/2020 | نافذ |
| 000042011183 | تحديث نموذج جمع بيانات موظفي مراكز الصرافة | 26/02/1442 | 13/10/2020 | نافذ |
| 000042010693 | التعميم الإلحاقي للحصول على عدم ممانعة المؤسسة قبل قبول الترشيح أو التكليف أو إعادة التكليف أو التعيين أو إعادة التعيين لأي من شاغلي المناصب القيادية في المؤسسات المالية | 25/02/1442 | 12/10/2020 | معدّل |
| 000042000929 | تحديث القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة، ولائحة رسوم تراخيص مزاولة أعمال الصرافة | 7/01/1442 | 26/08/2020 | نافذ |
| 000041061973 | مبادئ السلوك وأخلاقيات العمل في المؤسسات المالية | 2/11/1441 | 23/06/2020 | نافذ |
| 000041056269 | السماح لمراكز الصرافة باستقبال الحوالات المالية من خلال وسائل الدفع الإلكترونية وذلك لأغراض تبديل العملة فقط | 12/09/1441 | 04/05/2020 | ملغى |
| 000041041392 | الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في مقار مراكز الصرافة | 12/06/1441 | 07/02/2020 | نافذ |
| 000041033686 | تعيين بريد الكتروني خاص لإستلام قرارات مؤسسة النقد العربي السعودي | 11/05/1441 | 06/01/2020 | نافذ |
| 410254330000 | الشهادات المهنية لموظفي المؤسسات المالية | 12/04/1441 | 09/12/2019 | نافذ |
| 189100000041 | استفسار عدد من مراكز الصرافة احتساب أبن/أبنة المواطنة ضمن السعودة | 21/03/1441 | 21/11/2019 | نافذ |
| 120500000067 | الإشتراك في خدمات الرسائل القصيرة | 24/02/1441 | 23/10/2019 | نافذ |
| 410251740000 | آلية تعويض النقد التالف الموسوم بالأحبار الأمنية | 12/04/1441 | 12/09/2019 | نافذ |
| 694270000149 | المواصفات الفنية لنظام المراقبة التلفزيونية للقطاع المالي | 20/11/1440 | 22/07/2019 | نافذ |
| 686310000067 | تعليمات الإفصاح عن التراخيص | 15/11/1440 | 18/07/2019 | نافذ |
| 587280000067 | استثناء عملاء فروع مراكز الصرافة في المطارات المسافرين إلى خارج المملكة فقط من تقديم الهوية الوطنية | 23/09/1440 | 28/05/2019 | نافذ |
| 558960000067 | ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال النقدية، ودليل السلامة الأمنية | 9/09/1440 | 13/05/2019 | نافذ |
| 352170000041 | تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية والربع سنوية والتقارير السنوية لأنظمة الرقابة الداخلية | 6/06/1440 | 12/02/2019 | نافذ |
| 269480000067 | توعية العملاء بمخاطر حمل النقود بمبالغ كبيرة | 29/04/1440 | 06/01/2019 | نافذ |
| 217550000041 | سعودة وظائف مؤسسات وشركات الصرافة فئة أ وفئة ب | 6/05/1440 | 14/12/2018 | نافذ |
| 186260000067 | إطلاق خدمة الوكالات الإلكترونية | 24/03/1440 | 02/12/2018 | نافذ |
| 230400000041 | أوقات عمل مراكز التحويل المالية التابعة للبنوك | 9/09/1439 | 24/05/2018 | معدّل |
| 391000088992 | نقل النقد بالريال السعودي والعملات الأجنبية الأخرى عبر الحدود من وإلى اليمن | 17/08/1439 | 03/05/2018 | نافذ |
| 391000088263 | تحديث بعض إجراءات عمل مؤسسات وشركات الصرافة | 15/08/1439 | 01/05/2018 | نافذ |
| 391000079052 | تعليمات تزويد الجهات الحكومية وغير الحكومية بالمستندات والمعلومات والبيانات ذات الصلة بالحسابات البنكية للعملاء | 13/07/1439 | 29/03/2018 | نافذ |
| 391000060406 | استبيان الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والبيانات الإحصائية | 26/05/1439 | 12/02/2018 | نافذ |
| 371000066843 | تنظيم نقل الأموال النقدية للبنوك ومحلات الصرافة العاملة في المملكة حسب متطلبات المادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال | 14/06/1437 | 20/09/2017 | نافذ |
| 381000122205 | ضوابط التعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية | 19/12/1438 | 10/09/2017 | نافذ |
| 381000098932 | الإيداع النقدي لشركات الصرافة فئة( أ )لدى فروع المؤسسة مباشرة | 20/09/1438 | 14/06/2017 | نافذ |
| 381000092226 | حفظ السجلات والمستندات الورقية | 2/09/1438 | 27/05/2017 | نافذ |
| 381000088793 | مزاولة شركات تجارة العملات غير المقيمة أعمال مصرفية في المملكة دون ترخيص | 22/08/1438 | 18/05/2017 | معدّل |
| 371000093183 | توصيات نظام نقل النقود | 22/08/1437 | 29/05/2016 | نافذ |
| 371000035276 | آلية دخول وخروج النقد السعودي والأجنبي عن طريق جسر الملك فهد | 24/03/1437 | 01/04/2016 | نافذ |
| 371000016270 | مراجعي الحسابات الخارجية | 10/02/1437 | 22/11/2015 | نافذ |
| 361000156181 | ضرورة الالتزام بالأنظمة والتعليمات الخاصة بحركة نقل الأموال ودليل السلامة الامنية | 25/12/1436 | 08/10/2015 | نافذ |
| 361000138090 | البيان الصادر في 26/6/2015 عن مجموعة العمل المالي | 1/11/1436 | 15/08/2015 | نافذ |
| 361000085193 | القواعد والإجراءات والتعليمات التنظيمية لأنظمة المدفوعات في المملكة العربية السعودية | 16/06/1436 | 07/04/2015 | معدّل |
| 361000067859 | دليل تنظيم اجراءات عمل محلات الصرافة | 11/03/1436 | 01/01/2015 | نافذ |
| 351000036574 | الالتزام بسرعة تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية الصادرة ضدكم | 20/03/1435 | 21/01/2014 | نافذ |
| 341000069260 | قواعد التشغيل لأنشطة الصرافة - تزويد المؤسسة ببيان شهري عن حركة النقد الوارد والصادر عبر المنافذ البرية | 4/06/1434 | 14/04/2013 | نافذ |
| 341000068320 | الالتزام بتوظيف المواطنين ومتطلبات التعاقد مع شركات خدمة التوظيف | 3/06/1434 | 13/04/2013 | نافذ |
| 331000024281 | مكافحة مزاولة أعمال مصرفية واستثمارية في المملكة بدون ترخيص | 16/10/1433 | 02/09/2012 | معدّل |
| 281000000940 | نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة | 22/12/1428 | 01/01/2008 | معدّل |
| 281000000287 | قواعد للتعامل مع الآلات القديمة أو التالفة في البنوك المحلية | 8/04/1428 | 25/04/2007 | نافذ |
| 410507260000 | التأكيد على قبول الإقامة المميزة كهوية معتمدة | 27/07/1441 | 22/03/2020 | نافذ |
| 440661830000 | المساهمة في تفعيل يوم المسؤولية الاجتماعية للمملكة | 17/08/1444 | 10/04/2020 | نافذ |