Book traversal links for Money Exchange Sector الأنظمة واللوائح › قطاع الصرافة الأنظمة واللوائح القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة أحكام الترخيص شروط ومتطلبات ترخيص مزاولة أعمال الصرافة أنواع التراخيص إرشادات التراخيص نماذج التقديم آلية تقديم الطلب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إدارة المخاطر السيبرانية المرونة السيبرانية حوكمة تقنية المعلومات مكافحة الاحتيال حماية البيانات الشخصية الحوكمة والرقابة الداخلية ضوابط حوكمة قطاع الصرافة متطلبات التعيين في المناصب القيادية في المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي المتطلبات الاحترازية والرقابية استحداث وتنظيم الاحتياطي النظامي لمراكز الصرافة أنشطة الأعمال والسلوك المالي الأنشطة المسموح بها والأنشطة المحظورة الحد الأدنى من المتطلبات الواجب توافرها في مقار مراكز الصرافة ضوابط تلقي الحوالات المالية لأغراض التحويل أو تبديل العملات ضوابط التعامل مع معاملات الإجراءات المصرفية حماية العملاء البيانات و التقارير تزويد البنك المركزي بالقوائم المالية السنوية والربع سنوية والتقارير السنوية لأنظمة الرقابة الداخلية نماذج البيانات الإشرافية لمراكز الصرافة وتسليمها من خلال نظام (RMS) تعاميم قطاع الصرافة Book traversal links for Money Exchange Sector الأنظمة واللوائح › 1366