9.دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
| الرقم: 18318/486 | التاريخ (م): 2019/11/17 | التاريخ (هـ): 1441/3/20 |
- أولاً: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ثانياً: السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر
- ثالثاً: تدابير العناية الواجبة
- رابعاً: تدابير العناية المعززة
- خامساً: تدابير العناية الواجبة المبسطة
- سادساً: حفظ السجلات
- سابعاً: مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة
- ثامناً: الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
- تاسعاً: ترتيبات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- عاشراً: وظيفة التدقيق المستقل
- الحادي عشر: التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الثاني عشر: معايير التوظيف والمتابعة
- الثالث عشر: العلاقة المراسلة5
- الرابع عشر: التحويل البرقي
3617