دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
| الرقم: 183180000486 | التاريخ (م): 2019/10/30 | التاريخ (هـ): 1441/3/2 | الحالة: نافذ |
- 1. مقدمة
- 2. الغرض
- 3. الإطار القانوني
- 4. التعريفات
- 5. مفهوم جريمة غسل الأموال
- 6. مفهوم جريمة تمويل الإرهاب
- 7. الحوكمة ومسؤوليات المؤسسة المالية
- 8. الإطار العام
- 9.دليل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- أولاً: تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ثانياً: السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية لتخفيف المخاطر
- ثالثاً: تدابير العناية الواجبة
- رابعاً: تدابير العناية المعززة
- خامساً: تدابير العناية الواجبة المبسطة
- سادساً: حفظ السجلات
- سابعاً: مراقبة ومتابعة العمليات والأنشطة
- ثامناً: الإبلاغ عن العمليات المشتبه بها
- تاسعاً: ترتيبات الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- عاشراً: وظيفة التدقيق المستقل
- الحادي عشر: التدريب في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- الثاني عشر: معايير التوظيف والمتابعة
- الثالث عشر: العلاقة المراسلة5
- الرابع عشر: التحويل البرقي
1704