Effective from Oct 25 2017 - Oct 24 2017 To view other versions open the versions tab on the right
على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة، القيام بالآتي:
1-
أن تطبق على عملائها تدابير العناية الواجبة. وتحدد اللائحة الحالات التي تطبق فيها هذه التدابير وأنواعها.
2-
أن تحدد نطاق تدابير العناية الواجبة على أساس مستوى المخاطر المرتبطة بالعميل أو الأعمال أو العلاقات التجارية، وأن تطبق تدابير مشددة للعناية الواجبة عندما تكون مخاطر غسل الأموال مرتفعة.
