الباب الثاني: القواعد الإشرافية والرقابية
| الرقم: GDBC-656810000067-1440H |
- ١ـ السجل الإلكتروني (الآلي)
- ٢ - متطلبات أغراض التفتيش
- ٣ - تجميد الحسابات البنكية عند انقضاء صلاحية الوثائق
- ٤ - تحديث بيانات الحسابات البنكية
- ٥ - التعاملات المصرفية غير المتحركة
- ٥-١. التعاملات التي تسري عليها القاعدة
- ٥-٢. تصنيف الفترات والمدد الزمنية ومتطلبات المعالجة للتعاملات المصرفية غير المتحركة
- ٥-٣. متطلبات عامة
- ٥-٤. سياسة وإجراءات التواصل مع العملاء أصحاب التعاملات المصرفية غير المتحركة
- ٥-٥. رقابة وتقارير المراجعة الداخلية
- ٥-٦. التقارير الإحصائية السنوية المطلوبة من البنك المركزي
- ٦ - تطبيق مبدأ (اعرف عميلك) ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- ٧ - الأوصياء والوكلاء والأمناء والمفوضون (طبيعيون أو اعتباريون)
- ٨- المراقبة المستمرة للحسابات البنكية والعمليات
- ٩ - التدريب كمبدأ أساسي لهذه القواعد
- ١٠ - الكشف عن الحسابات والأرصدة والعلاقات المصرفية والتنفيذ عليها
- ١١- خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة وإعطاؤهم الأولوية في تقديم الخدمات
1649