قائمة التحقق – حماية العميل (للمنتجات أو الخدمات الموجهة لقطاع الافراد)، مُوقعة من مطور المنتج أو الخدمة ومدير إدارة الالتزام بالبنك (الملحق 4)
☐
☐
☐
5
صور من الوثائق الداعمة مثل: وثائق الشروط والأحكام، الاتفاقيات، شرح مفصل لخطوات تقديم المنتج أو الخدمة (Process Workflow)،آلية الإعلان عن المنتج أو الخدمة، وأي وثائق أخرى ذات علاقة
☐
☐
☐
6
استيفاء صور العقد / اتفاقية مستوى الخدمة / اتفاقية عدم الإفصاح (NDA) في حال وجود طرف ثالث في المنتج أو الخدمة
☐
☐
☐
7
استيفاء تقرير معتمد من البنك يتضمن جميع مخاطر المنتج أو الخدمة من منظور كُلاً من البنك والعميل وكافة الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة للتخفيف من المخاطر، على أن يؤخذ بالاعتبار كحد أدنى المخاطر الاتية:
•
مخاطر الائتمان
•
مخاطر السوق
•
المخاطر التشغيلية
•
المخاطر الاستراتيجية
•
مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
•
المخاطر القانونية
•
المخاطر التقنية
•
المخاطر السيبرانية
•
مخاطر الاحتيال
•
مخاطر استمرارية الأعمال
•
مخاطر خصوصية البيانات
•
مخاطر السمعة
☐
☐
☐
8
الموافقات الشرعية اللازمة على تقديم المنتجات أو الخدمات البنكية الجديدة
☐
☐
☐
أقر أنا المٌوقِع أدناه بصحة ودقة وسلامة واكتمال كافة البيانات والمعلومات والمستندات المرفقة بالطلب
