الملحقات
Effective from Apr 20 2025 - Feb 24 2015
To view other versions open the versions tab on the right
ملحق (1) البيان الشهري لمبيعات ومشتريات العملات الأجنبية
مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية خلال شهر.................من العام 201
| مبيعات العملات الأجنبية إلى : | ريال |
| 1. خارج المملكة |
|
| 2. البنوك المحلية |
|
| 3. محلات الصيارفة بالداخل |
|
| 4. الأفراد بالداخل |
|
| 5. أخرى |
|
الإجمالي |
|
مشتريات العملات الأجنبية من : | ريال |
| 1. خارج المملكة | |
| 2. البنوك المحلية | |
| 3. محلات الصيارفة بالداخل | |
| 4. الأفراد بالداخل | |
| 5. أخرى | |
الإجمالي |
ملحق (2) البيانات الشهرية للحوالات الصادرة والواردة للصيارفة فئة (أ)
| الحوالات الصادرة والواردة للصيارفة فئة (أ) | ريال |
| الحوالات الصادرة |
|
| الشيكات الصادرة |
|
| الحوالات الواردة |
|
ترسل هذه البيانات بصفة شهرية في نهاية كل شهر ميلادي، بأحد الطرق التالية:
• فاكس
• بريد الكتروني: moneyexsa@gmail.com
ملحق (3) بيان بحركة النقد الصادر والوارد عبر الحدود
شركة / مؤسسة..............(ترخيص صرافة رقم : ....../ص)
م | نوع العملية (صادرة واردة) | التاريخ | أسم المنفذ الحدودي | أسم العملة | المبلغ (العملة الأجنبية) | المبلغ (الريال السعودي) | المصدر (البنك أو الصراف المرسل) |
ملحق (4) نموذج الابلاغ عن العمليات المشتبه بها
نموذج تقرير المعاملات المشتبه بها شعار محل الصرافة تقرير المعاملات المشتبه بها
سرّي
معلومات إضافية:________________________________________ تجدون أعلاه تقرير المعاملات المشتبه بها الذي نعرضه عليكم لمرجعة ولاتخاذ القرار المناسب بشأنه. الختم الرسمي: الوقيع: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملحق (5) البيانات الخاصة بالموظفين
| م | أسماء المدراء والمسئولين بالإدارة العليا | عدد الموظفين (توظيف مباشر عن طريق محل الصرافة) | عدد الموظفين (توظيف عن طريق طرف ثالث عن طريق شركة توظيف) | الإجمالي | نسبة التوطين | |||
مواطن | مقيم | مواطن | مقيم | مواطن | مقيم | |||
| م | أسماء المدراء والمسئولين بالإدارة العليا | مسمى الوظيفة | نوع العقد | |
مواطن | مقيم | |||
م | اسم الطرف الثالث مقدم خدمة التوظيف | نوع النشاط كما هو فى السجل التجاري | عدد الموظفين | |
مواطن | مقيم | |||
ملحق (6) البيان الخاص بالدورات التدريبة
م | اسم الموظف | المسمى الوظيفي | مسمى الدورة التدريبية | الجهة مقدمة الدورة | مكان انعقادها | تاريخ انعقادها |
ملحق (7) روابط وملحقات
روابط وملحقات | |
الموضوع | عنوان الموقع الإلكتروي ذات الصلة Related Website Address |
| النظام السعودي لمكافحة غسل الأمول ولائحته التنفيذية. | sama.gov.sa |
| |
| التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) | |
| |
| الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي (فاتف). | |
| |
| معايير لجنة بازل | |
| |
| قررات مجلس الأمن- الامم المتحدة | |
| |
| مصادر وروابط أخرى مفيدة | |