الملحقات
| الرقم: 361000067859 | التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 | الحالة: نافذ |
ملحق (1) البيان الشهري لمبيعات ومشتريات العملات الأجنبية
مبيعات ومشتريات العملات الأجنبية خلال شهر.................من العام 201
| مبيعات العملات الأجنبية إلى : | ريال |
| 1. خارج المملكة | |
| 2. البنوك المحلية | |
| 3. محلات الصيارفة بالداخل | |
| 4. الأفراد بالداخل | |
| 5. أخرى | |
| الإجمالي | |
| مشتريات العملات الأجنبية من : | ريال |
| 1. خارج المملكة | |
| 2. البنوك المحلية | |
| 3. محلات الصيارفة بالداخل | |
| 4. الأفراد بالداخل | |
| 5. أخرى | |
| الإجمالي |
ملحق (2) البيانات الشهرية للحوالات الصادرة والواردة للصيارفة فئة (أ)
| الحوالات الصادرة والواردة للصيارفة فئة (أ) | ريال |
| الحوالات الصادرة | |
| الشيكات الصادرة | |
| الحوالات الواردة |
ترسل هذه البيانات بصفة شهرية في نهاية كل شهر ميلادي، بأحد الطرق التالية:
• فاكس
• بريد الكتروني: moneyexsa@gmail.com
ملحق (3) بيان بحركة النقد الصادر والوارد عبر الحدود
شركة / مؤسسة..............(ترخيص صرافة رقم : ....../ص)
م | نوع العملية (صادرة واردة) | التاريخ | أسم المنفذ الحدودي | إسم العملة | المبلغ (العملة الأجنبية) | المبلغ (الريال السعودي) | المصدر (البنك أو الصراف المرسل) |
ملحق (4) نموذج الابلاغ عن العمليات المشتبه بها
| نموذج تقرير المعاملات المشتبه بها | شعار محل الصرافة | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تقرير المعاملات المشتبه بها | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| سرّي | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| معلومات إضافية:________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| تجدون أعلاه تقرير المعاملات المشتبه بها الذي نعرضه عليكم لمرجعة ولاتخاذ القرار المناسب بشأنه. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| الختم الرسمي: الوقيع: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ملحق (5) البيانات الخاصة بالموظفين
| م | عدد المدراء والمسئولين بالإدارة العليا | عدد الموظفين (توظيف مباشر عن طريق محل الصرافة) | عدد الموظفين (توظيف عن طريق طرف ثالث عن طريق شركة توظيف) | الإجمالي | نسبة التوطين | |||
| مواطن | مقيم | مواطن | مقيم | مواطن | مقيم | |||
| م | أسماء المدراء والمسئولين بالإدارة العليا | مسمى الوظيفة التي يشغلها | نوع العقد | |
| مواطن | مقيم | |||
| م | اسم الطرف الثالث مقدم خدمة التوظيف | نوع النشاط كما هو فى السجل التجاري | عدد الموظفين | |
| مواطن | مقيم | |||
ملحق (6) البيان الخاص بالدورات التدريبة
| م | اسم الموظف | المسمى الوظيفي | مسمى الدورة التدريبية | الجهة مقدمة الدورة | مكان انعقادها | تاريخ انعقادها |
ملحق (7) روابط وملحقات
| روابط وملحقات | |
| الموضوع | عنوان الموقع الإلكتروي ذات الصلة Related Website Address |
| النظام السعودي لمكافحة غسل الأمول ولائحته التنفيذية. | sama.gov.sa |
| التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف) | fatf-gafi.org/documen |
| الدول الأعضاء في مجموعة العمل المالي (فاتف). | fatf-gafi.org/pages |
| معايير لجنة بازل | bis.org/publ |
| قررات مجلس الأمن- الامم المتحدة | un.org/sc/committees |
| مصادر وروابط أخرى مفيدة | menafatf.org |