اللوائح والتعليمات
الرقم: 361000067859 | التاريخ (م): 2015/2/25 | التاريخ (هـ): 1436/5/7 | الحالة: نافذ |
- القواعد المنظمة لمزاولة أعمال الصرافة الصادرة بقرار وزير المالية رقم 1375 وتاريخ 1432/05/01هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال
- قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الاجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية (التحديث الثالث - فبراير 2012م)
- دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي