الفصل الثالث اختصاصات ومهام ومسؤوليات الوحدة
| الرقم: 43037826 | التاريخ (م): 2021/12/1 | التاريخ (هـ): 1443/4/26 | الحالة: نافذ |
- المبدأ (4): السمات الرئيسة للوحدة
- المبدأ (5): سياسة المراجعة الداخلية
- المبدأ (6): تنظيم الوحدة ومهامها ومسؤولياتها
- الهيكل التنظيمي ورفع التقارير
- متطلبات ومسؤوليات رئيس الوحدة
- عدم ممانعة البنك المركزي على تعيين رئيس الوحدة وتغييره
- إجراءات العمل الداخلية للوحدة
- الوحدات والكيانات التابعة للبنك الخاضعة للمراجعة الداخلية ودورة المراجعة
- منهجية تقييم المخاطر
- خطة المراجعة الداخلية القائمة على المخاطر
- تقنية المعلومات للوحدة
- برنامج تأكيد الجودة وتحسين الأداء
- التقارير الدورية إلى لجنة المراجعة
- قاعدة البيانات وحفظ المستندات والتقارير
- المبدأ (7): نطاق عمل الوحدة
- المبدأ :(8) علاقة الوحدة بوحدات خط الدفاع الثاني وبالمراجعين الخارجيين
- المبدأ (9): المراجعة الداخلية لأنشطة الكيانات التابعة للبنك
4749