القسم الأول: التعريفات والأحكام العامة

الرقم: 37541/67

التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15

Effective from May 03 2019 - May 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

أصدرت هذه القواعد بموجب الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب الأنظمة التالية:
	أ-	نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ.
	ب-	نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ.
يتعين الالتزام بهذه القواعد مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح التي تشرف عليها المؤسسة والتعليمات ذات الصلة الصادرة عنها، ومن ذلك الآتي:
	-	نظام مراقبة البنوك وما صدر عنه من تعليمات.
	-	نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
	-	نظام مكافحة الإرهاب و تمويله و لائحته التنفيذية.
	-	تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث، وضوابط إسناد المهام لطرف ثالث لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.
	-	قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية.