Skip to main content

القسم الأول: التعريفات والأحكام العامة

الرقم: 37541/67 التاريخ (م): 2019/2/20 | التاريخ (هـ): 1440/6/15

Effective from May 03 2019 - May 02 2019
To view other versions open the versions tab on the right

أصدرت هذه القواعد بموجب الصلاحيات المنوطة بالمؤسسة بموجب الأنظمة التالية: 
 
 أ-نظام مؤسسة النقد العربي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (23) وتاريخ 1377/5/23هـ.
 
 ب- نظام مراقبة البنوك، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1386/2/22هـ.
 
يتعين الالتزام بهذه القواعد مع عدم الإخلال بالأنظمة واللوائح التي تشرف عليها المؤسسة والتعليمات ذات الصلة الصادرة عنها، ومن ذلك الآتي: 
 
 -نظام مراقبة البنوك وما صدر عنه من تعليمات.
 
 -نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.
 
 -نظام مكافحة الإرهاب و تمويله و لائحته التنفيذية.
 
 -تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث، وضوابط إسناد المهام لطرف ثالث لفروع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة.
 
 -قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الأجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية.