‏تفتح الحسابات البنكية لهم بعد استيفاء المستندات التالية:

١. صورة من التراخيص الصادرة عن البنك المركزي. على أن يتم ربط سريان الحساب بسريان الترخيص الصادر عن البنك المركزي.

٢. صورة من السجل التجاري.

٣. يجب على البنوك التأكد من أن المعلومات الواردة في السجل التجاري أو الترخيص الصادر عن البنك المركزي تطابق المعلومات الواردة في وثيقة هوية المالك.

٤. صورة من وثيقة هوية المالك.

٥. صورة من هويات الأشخاص المفوضون بإدارة الحسابات وتشغيلها.