هـ) الإلتزام بالأنظمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
Effective from Jan 01 2024 - Jan 12 2019
To view other versions open the versions tab on the right
| 18) | يجب على مقدم طلب الترخيص أن يُثبت للمؤسسة بأن سياساته وإجراءاته المقترحة للإلتزام بالأنظمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وموظفيه وأنظمته كافية ومناسبة لضمان الإلتزام بما يلي: | |
| أ) | قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك. | |
| ب) | دليل الإلتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية. | |
| ج) | المتطلبات النظامية المعمول بها في المملكة العربية السعودية. | |
| 19) | ستقوم المؤسسة بمراعاة حجم العمليات وطبيعتها ودرجة تعقيدها وذلك عند قيامها بإجراء تقييم السياسات والإجراءات المقترحة والموظفين والأنظمة المرتبطة بالإلتزام ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمعرفة ما إذا كانت كافية وملائمة. | |