2- الأنظمة والقواعد واللوائح ذات الصلة

الرقم: 381000063572

التاريخ (م): 2017/3/12 | التاريخ (هـ): 1438/6/14

الحالة: نافذ

-	نظام مؤسسة النقد العربي السعودي.
-	نظام النقد.
-	نظام مراقبة البنوك.
-	نظام مكافحة التزوير*.
-	نظام مكافحة غسل الأموال.
-	اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال.
-	قواعد فتح الحسابات البنكية والقواعد العامة لتشغيلها في البنوك التجارية بالمملكة العربية السعودية (التحديث الرابع).
-	قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للبنوك ومحلات الصرافة وفروع البنوك الاجنبية العاملة بالمملكة العربية السعودية (التحديث الثالث – 2012م).
-	دليل مكافحة الاختلاس والاحتيال المالي.
-	ضوابط معالجة وإنشاء وحدات الشكاوى في البنوك.
-	مبادئ حماية عملاء المصارف.
-	دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة.
-	دليل الالتزام بالأنظمة للبنوك العاملة في المملكة العربية السعودية.

* حلَّ النظام الجزائي لجرائم التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11), وتاريخ 1435/02/18هـ, محل نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/114), وتاريخ 1380/11/26هـ.