Book traversal links for نموذج تقرير إحاطة المؤسسة بعملية الاحتيال
نموذج تقرير إحاطة المؤسسة بعملية الاحتيال
Effective from Jan 30 2025 - Jan 08 2018
To view other versions open the versions tab on the right
تقرير إحاطة عن عملية احتيال
أ. معلومات عن الشركة | |||
اسم الشركة | |||
نشاط الشركة | |||
المقر الرئيسي | المدينة | ||
اسم الفرع (إن وجد)
| المدينة | ||
رقم الهاتف | |||
البريد الإلكتروني |
ب. معلومات عن عملية الاحتيال | ||
تاريخ العملية | ||
مقدار المبلغ (إن وجد) | كتابة | ر.س |
رقماً | ر.س | |
وصف عملية الاحتيال | ||
الإجراءات المتخذة | ||
الإجراءات اللاحقة |
ج. معلومات المتهم بعملية الاحتيال | |
الاسم/أو أسماء المتهمين | |
رقم الهوية/أو الإقامة | |
الجنسية |
د. المستندات المرفقة | |||
اسم من قام بتعبئة التقرير | |||
التوقيع | التاريخ |