نموذج تقرير إحاطة البنك المركزي بعملية الاحتيال
| الرقم: 381000103246 | التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19 | الحالة: نافذ |
تقرير إحاطة عن عملية احتيال
| أ. معلومات عن الشركة |
| اسم الشركة | |
| نشاط الشركة | |
| المقر الرئيسي | | المدينة | |
| اسم الفرع (إن وجد) | | المدينة | |
| رقم الهاتف | |
| البريد الإلكتروني | |
| ب. معلومات عن عملية الاحتيال |
| تاريخ العملية | |
| مقدار المبلغ (إن وجد) | كتابة | ر.س |
| رقماً | ر.س |
| وصف عملية الاحتيال | |
| الإجراءات المتخذة | |
| الإجراءات اللاحقة | |
| ج.معلومات المتهم بعملية الاحتيال |
| الاسم/أو أسماء المتهمين | |
| رقم الهوية/أو الإقامة | |
| الجنسية | |
| د. المستندات المرفقة |
| |
| اسم من قام بتعبئة التقرير | |
| التوقيع | | التاريخ | |
5785
