الكشف عن عمليات الاحتيال

الرقم: 381000103246

التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19

Effective from 2018-01-09 - Jul 12 2017
To view other versions open the versions tab on the right

على شركة التمويل وضع مؤشرات للاستدلال على عمليات الاحتيال وتحديثها دوريا لضمان فعاليتها وملاءمتها لكشف الاحتيال في مراحله الأولى. ويمكن الاستعانة بالمؤشرات العامة الواردة في الفصل السادس -على سبيل المثال لا الحصر-للكشف عن الاحتيال الداخلي المرتكب من قبل أشخاص داخل الشركة والاحتيال الخارجي المرتكب من أطراف خارج الشركة.