Book traversal links for Article 21: Consumer Due Diligence (CDD)
المادة الحادية والعشرون: العناية الواجبة تجاه العميل
الرقم: 450360390000 | التاريخ (م): 2023/12/17 | التاريخ (هـ): 1445/6/5 | الحالة: نافذ |
1. | على الشركة إعداد برنامج للعناية الواجبة تجاه العميل، والالتزام بأنظمة وتعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويجب أن يتضمن البرنامج -كحدٍ أدنى- سياسات وإجراءات تتعلق بما يلي: | ||
(أ) | مبدأ اعرف عميلك. | ||
(ب) | أمن المعلومات. | ||
(ج) | خصوصية وسرية البيانات. | ||
2. | على الشركة الالتزام بأحكام نظام التعاملات الإلكترونية ولائحته التنفيذية، ووضع الإجراءات والتدابير اللازمة للتأكد من صحة وحداثة المعلومات، بحيث تشمل -كحد أدنى- الآتي: | ||
(أ) | التحقق من صحة رقم الهاتف الخاص، بالعميل عن طريق إرسال رمز التوثيق. | ||
(ب) | التأكد من صحة العنوان الوطني الخاص بالعميل.
|