Skip to main content

نموذج تقرير إحاطة البنك المركزي بعملية الاحتيال

الرقم: 381000103246 التاريخ (م): 2017/7/13 | التاريخ (هـ): 1438/10/19 الحالة: نافذ

تقرير إحاطة عن عملية احتيال

أ. معلومات عن الشركة
اسم الشركة 
نشاط الشركة 
المقر الرئيسي المدينة 
اسم الفرع (إن وجد) المدينة 
رقم الهاتف 
البريد الإلكتروني 

 

ب. معلومات عن عملية الاحتيال
تاريخ العملية 
مقدار المبلغ (إن وجد)كتابةر.س
رقماًر.س
وصف عملية الاحتيال 
الإجراءات المتخذة 
الإجراءات اللاحقة 

 

ج.معلومات المتهم بعملية الاحتيال
الاسم/أو أسماء المتهمين 
رقم الهوية/أو الإقامة 
الجنسية 

  

د. المستندات المرفقة
 
اسم من قام بتعبئة التقرير 
التوقيع التاريخ