Skip to main content

4. المنع

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

يشتمل البرنامج الفعال لمكافحة الاحتيال على عمليات وضوابط لمنع الاحتيال لتسهيل تحديد التهديدات والتخفيف من حدة مخاطر حدوث الاحتيال. تعتبر هذه العمليات والضوابط استباقية، وتهدف إلى منع المحتال من التصرف قبل أن يتسبب في ضرر للمؤسسة أو عملائها.
 

 
الشكل 5 - مجال المنع