Skip to main content

2.4.2. مستوى النضج الرابع

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

Effective from Oct 11 2022 - Oct 10 2022
To view other versions open the versions tab on the right

لتحقيق مستوى النضج الرابع، يجب على المؤسسات المالية قياس وتقييم فعالية ضوابط مكافحة الاحتيال المُنفذة دوريًا لتحقيق مستوى النضج الثالث. ولقياس وتقييم ما إذا كانت ضوابط مكافحة الاحتيال فعالة، يجب تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية(KRIs). يوضح مؤشر الخطر الرئيسي معيار قياس الفعالية، ويجب أن يحدد عتبات لتحديد ما إذا كانت النتيجة الفعلية للقياس أقل من المعيار المستهدف أو عنده أو أعلى منه. تُستخدم مؤشرات المخاطر الرئيسية لرصد الزيادة المحتملة في التعرض لمخاطر الاحتيال والسماح باتخاذ إجراءات لتخفيف حدة المخاطر قبل حدوث زيادة في حالات الاحتيال.