Book traversal links for 2.4.2. Maturity Level 4
2.4.2. مستوى النضج الرابع
الرقم: 44021528 | التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 | الحالة: نافذ |
هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية
لتحقيق مستوى النضج الرابع، يجب على المؤسسات المالية قياس وتقييم فعالية ضوابط مكافحة الاحتيال المالي المُنفذة دوريًا لتحقيق مستوى النضج الثالث. ولقياس وتقييم ما إذا كانت ضوابط مكافحة الاحتيال المالي فعالة، يجب تحديد مؤشرات المخاطر الرئيسية(KRIs). يوضح مؤشر الخطر الرئيسي معيار قياس الفعالية، ويجب أن يحدد عتبات لتحديد ما إذا كانت النتيجة الفعلية للقياس أقل من المعيار المستهدف أو عنده أو أعلى منه. تُستخدم مؤشرات المخاطر الرئيسية لرصد الزيادة المحتملة في التعرض لمخاطر الاحتيال والسماح باتخاذ إجراءات لتخفيف حدة المخاطر قبل حدوث زيادة في حالات الاحتيال.