Skip to main content

4. المنع

الرقم: 44021528 التاريخ (م): 2022/10/11 | التاريخ (هـ): 1444/3/16 الحالة: نافذ

هذه النسخة مترجمة و قد يطرأ عليها تعديلات لاحقا. يجب الاستناد على التعليمات الواردة في الوثيقة الأصلية

يشتمل البرنامج الفعال لمكافحة الاحتيال المالي على عمليات وضوابط لمنع الاحتيال لتسهيل تحديد التهديدات والتخفيف من حدة مخاطر حدوث الاحتيال. تعتبر هذه العمليات والضوابط استباقية، وتهدف إلى منع المحتال من التصرف قبل أن يتسبب في ضرر للمؤسسة أو عملائها.
 

 
الشكل 5 - مجال المنع