Book traversal links for ملحق تعليمات نشر العقوبات البنكية
ملحق تعليمات نشر العقوبات البنكية
الرقم: 391000035993 | التاريخ (م): 2017/12/17 | التاريخ (هـ): 1439/3/29 |
Effective from 2017-12-17 - Dec 16 2017
To view other versions open the versions tab on the right
الموضوع: دليل تصنيف مواضيع المخالفات البنكية.
موضوع المخالفة الوارد في القرار الجزائي | موضوع المخالفة عند النشر |
مخالفة تعليمات الإجراءات المصرفية (القضائية) | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات الإجراءات المصرفية (المدنية) | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات الإجراءات المصرفية (الأمنية) | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات الكشف والحجز على الأرصدة والحسابات | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات الفحص | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات طلب بيانات | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات السيولة | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات السايبور | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات أسعار الفائدة | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة متطلبات التعيين في المناصب القيادية | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات فتح الفروع وتجهيز وتركيب ونقل أجهزة الصرف الآلي | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات إسناد المهام لطرف ثالث | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات المنتجات والخدمات البنكية | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات غرف المقاصة | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات نظام سريع | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات مستوى الخدمات الالكترونية عبر الشبكة السعودية | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات وسياسات البنوك الداخلية | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات السلامة الأمنية | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات برامج السعودة | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة القواعد والإجراءات التشغيلية لنظام الشبكة السعودية للمدفوعات | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |
مخالفة تعليمات حماية العملاء | مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العملاء |
مخالفة تعليمات معالجة المطالبات الآلية (CPS) | مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العملاء |
مخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب | مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. |
مخالفة تعليمات فتح الحسابات البنكية وتشغيلها | مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة |
مخالفات تعليمات البنك المركزي الخاصة بمستوى أداء أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع | مخالفات تعليمات البنك المركزي الخاصة بمستوى أداء أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع |
أخرى | مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية |