Skip to main content

ملحق تعليمات نشر العقوبات البنكية

الرقم: 391000035993 التاريخ (م): 2017/12/17 | التاريخ (هـ): 1439/3/29

Effective from 2017-12-17 - Dec 16 2017
To view other versions open the versions tab on the right

الموضوع: دليل تصنيف مواضيع المخالفات البنكية.

موضوع المخالفة الوارد في القرار الجزائيموضوع المخالفة عند النشر
مخالفة تعليمات الإجراءات المصرفية (القضائية)مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات الإجراءات المصرفية (المدنية)مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات الإجراءات المصرفية (الأمنية)مخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات الكشف والحجز على الأرصدة والحساباتمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات الفحصمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات طلب بياناتمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات السيولةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات السايبورمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات أسعار الفائدةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة متطلبات التعيين في المناصب القياديةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات فتح الفروع وتجهيز وتركيب ونقل أجهزة الصرف الآليمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات إسناد المهام لطرف ثالثمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات المنتجات والخدمات البنكيةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات غرف المقاصةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات نظام سريعمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات مستوى الخدمات الالكترونية عبر الشبكة السعوديةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات وسياسات البنوك الداخليةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات السلامة الأمنيةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات برامج السعودةمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة القواعد والإجراءات التشغيلية لنظام الشبكة السعودية للمدفوعاتمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية
مخالفة تعليمات حماية العملاءمخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العملاء
مخالفة تعليمات معالجة المطالبات الآلية (CPS)‏مخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة بحماية العملاء
مخالفة تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابمخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مخالفة تعليمات فتح الحسابات البنكية وتشغيلهامخالفة تعليمات البنك المركزي الخاصة ببذل العناية الواجبة
مخالفات تعليمات البنك المركزي الخاصة بمستوى أداء أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيعمخالفات تعليمات البنك المركزي الخاصة بمستوى أداء أجهزة الصرف الآلي وأجهزة نقاط البيع
أخرىمخالفة تعليمات البنك المركزي الإشرافية