مكافحة الاحتيال
- قواعد مكافحة الاحتيال في شركات التمويل
- المقدمة: الأحكام العامة
- الفصل الأول: التعريفات
- الفصل الثاني: الاستراتيجية والهيكل التنظيمي
- الفصل الثالث: السياسات والإجراءات
- الفصل الرابع: معايير مكافحة الاحتيال
- الفصل الخامس: الأدوار والمسؤوليات
- الفصل السادس: مؤشرات عامة للاستدلال على الاحتيال
- الفصل السابع: تاريخ السريان
- نموذج تقرير إحاطة البنك المركزي بعملية الاحتيال
- دليل مكافحة الاحتيال المالي
6301