إحصاءات وبيانات عن عمليات الاشتباه بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب
| الرقم: 281000000575 | التاريخ (م): 2007/7/30 | التاريخ (هـ): 1428/7/16 | الحالة: غير ساري |
نظرأ لأهمية قيام البنوك ومحلات الصرافة المرخّصة بالاحتفاظ ببيانات إحصائية دقيقة عن عدد عمليات الاشتباه التي تقوم هذه الجهات بالإبلاغ عنها لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية والمرسلة صورة منها للبنك المركزي، وكذلك عن طلبات الاستفسارات الواردة والصادرة لهذه الجهات والمتعلقة بطلب معلومات متبادلة بين البنوك المحلية والخارجية عن بعض العملاء وطلبات الحجز على الحسابات والأرصدة الواردة من البنك المركزي.
وانطلاقأ من حرص البنك المركزي على تكامل الجهود التي تقوم بها البنوك ومؤسسات الصرافة المرخصة ولأهمية توفير مثل تلك الإحصائيات ووجود قاعدة بيانات لها لدى البنوك، تتضمن الآتي:-
حالات عمليات الاشتباه التي تم الإبلاغ عنها من قبل فروع البنك والإدارات للوحدة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالبنك.
حالات عمليات الاشتباه التي تم الإبلاغ عنها من قبل البنوك المحلية لوحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية.
طلبات الاستفسارات الصادرة من البنوك المحلية للبنوك الخارجية بطلب معلومات عن بعض العملاء.
الاستفسارات الواردة للبنوك المحلية من البنوك الخارجية بطلب معلومات عن بعض العملاء.
طلبات الحجز على الحسابات.
ولذا فإن البنك المركزي يأمل في أن تقوم البنوك ومحلات الصيارفة المرخصة بإرسال البيانات المشار إليها أعلاه وفق النماذج المرفقة وتزويد شعبة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بإدارة التفتيش البنكي بشكل ربع سنوي وبصورة منتظمة وذلك ابتداء من الربع الثالث لعام ٢٠٠٧م، مع أهمية التقيد بتزويد البنك المركزي بصورة من عمليات البلاغات الموجهة لوحدة التحريات المالية وفق التعليمات الصادرة بهذا الخصوص.
وفي حالة الحاجة إلى إيضاحات أو وجود استفسارات يمكن الاتصال على إدارة التفتيش البنكي.
نموذج رقم (1)
*بيان بحالات الاشتباه المبلغة من قبل الفروع والإدارات للوحدة المركزية لمكافحة غسل الأموال بالبنك.
م | اسم الفرع والمنطقة | البلاغ | اسم المبلغ عنه | الجنسية | رقم الهوية | رقم الحساب | نوع العملية | مبلغ العملية | ||
الفرع | المنطقة | رقم | تاريخ | |||||||
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
اسم البنك/
معد التقرير/
التاريخ/
نموذج رقم (2)
*بيان حالات الاشتباه المبلغة من البنك لوحدة التحريات المالية.
| م | البلاغ | اسم المبلغ عنه | الجنسية | رقم الهوية | رقم الحساب | نوع العملية | مبلغ العملية | ملاحظات | |
| رقم | تاريخ | ||||||||
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
اسم البنك/
معد التقرير/
التاريخ/
نموذج رقم (3)
*بيان طلبات الاستفسارات الصادرة من البنوك المحلية للبنوك الخارجية المتعلقة بطلب معلومات.
| م | اسم البنك متلقي طلب الاستفسار | رقم الطلب | تاريخه | اسم الشخص المستعلم عنه | نوع الاستفسار | إفادة البنك المتلقي | |
| نعم | لا | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
اسم البنك/
معد التقرير/
التاريخ/
نموذج رقم (4)
*بيان طلبات الاستفسارات الواردة للبنوك المحلية من البنوك الخارجية المتعلقة بطلب معلومات.
| م | اسم البنك طالب الاستفسار | رقم الطلب | تاريخه | اسم الشخص المستعلم عنه | نوع الاستفسار | إفادة البنك الطالب | |
| نعم | لا | ||||||
| 1 | |||||||
| 2 | |||||||
| 3 | |||||||
| 4 | |||||||
| 5 | |||||||
| 6 | |||||||
| 7 | |||||||
| 8 | |||||||
اسم البنك/
معد التقرير/
التاريخ/
نموذج رقم (5)
*طلبات الحجز على الحسابات.
| م | اسم صاحب الحساب | رقم الحساب | رقم خطاب المؤسسة الذي تم بموجبه الحجز | تاريخ الخطاب | الرصيد المحجوز | تاريخ إيقاع الحجز |
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| 4 | ||||||
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 |
اسم البنك/
معد التقرير/
التاريخ/